國(guó)泰航空有限公司（公司）董事局宣布以下更替，由二零零八年五月七日公司的股東周年大會(huì)結(jié)束之時(shí)起生效：

　　(1) 李家祥先生已辭任公司非常務(wù)董事及董事局副主席；及

　　(2) 孔棟先生獲委任為公司非常務(wù)董事，并獲選為董事局副主席。

　　李家祥先生已確認(rèn)，他并不知悉任何有關(guān)其離職而須知會(huì)公司股東的事宜，并確認(rèn)其呈辭乃基于其已從中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司（簡(jiǎn)稱國(guó)航）調(diào)任中華人民共和國(guó)交通運(yùn)輸部。他曾出任國(guó)航董事長(zhǎng)直至二零零八年一月二日，而國(guó)航為公司的主要股東。他并確認(rèn)，他并不知悉與公司董事局有任何意見(jiàn)分歧。李家祥先生自二零零六年十月二十三日獲委任為公司董事，董事局謹(jǐn)此對(duì)其于過(guò)去兩年的卓越貢獻(xiàn)及英明指導(dǎo)表示衷心感謝，并致以誠(chéng)摰的祝福。

　　孔棟先生，現(xiàn)年59歲，畢業(yè)于江西工業(yè)大學(xué)電機(jī)制造專業(yè)，為高級(jí)經(jīng)濟(jì)師?？紫壬沃袊?guó)海洋直升機(jī)公司常務(wù)副總經(jīng)理、深圳機(jī)場(chǎng)集團(tuán)公司總經(jīng)理、北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)航站區(qū)擴(kuò)建指揮部總指揮、中國(guó)航空總公司總經(jīng)理兼中航興業(yè)有限公司董事長(zhǎng)、中國(guó)航空（集團(tuán)）有限公司副董事長(zhǎng)、總裁等職務(wù)?？紫壬诙懔愣晔旅窈铰?lián)合重組后出任中國(guó)航空集團(tuán)公司副總經(jīng)理，于二零零四年九月國(guó)航成立后出任國(guó)航副董事長(zhǎng)及非執(zhí)行董事，于二零零八年四月獲委任為中國(guó)航空集團(tuán)公司總經(jīng)理及國(guó)航董事長(zhǎng)。

　　根據(jù)公司的公司章程，孔棟先生將任職至二零零九年股東周年大會(huì)舉行為止，屆時(shí)將可參選董事；此后須于通過(guò)普通決議案獲選后第三屆股東周年大會(huì)上退任，并可候選連任。孔棟先生已與公司簽訂聘書(shū)，該聘書(shū)構(gòu)成一份服務(wù)合約，為期一年，直至二零零九年股東周年大會(huì)舉行為止，屆時(shí)將通過(guò)選舉/重選按次續(xù)約三年?，F(xiàn)時(shí)孔先生可收取公司每年港幣五十萬(wàn)元董事酬金。

　　國(guó)航是公司的主要股東。除此以外，孔先生概與公司任何董事、管理高層、主要股東或控股股東無(wú)關(guān)。

　　孔先生并無(wú)持有公司任何股份或相關(guān)股份權(quán)益（按《證券及期貨條例》第XV部的釋義）。

　　除上文所述者外，并無(wú)其它有關(guān)孔先生的資料須按香港聯(lián)合交易所有限公司《證券上市規(guī)則》第13.51(2)條予以披露，亦無(wú)其它事項(xiàng)須知會(huì)公司股東。

　　于本公告發(fā)出日期，公司在任董事如下：

　　常務(wù)董事：白紀(jì)圖（主席）、顏堅(jiān)信、史樂(lè)山、鄧健榮及湯彥麟；

　　非常務(wù)董事：陳南祿、郭鵬、范鴻齡、何禮泰、孔棟、莫偉龍、韋立邦、張?zhí)m及張立憲（范鴻齡的代董事）；及

　　獨(dú)立非常務(wù)董事：利定昌、柯清輝、蘇澤光及董建成。

　　承董事局命

　　國(guó)泰航空有限公司

　　公司秘書(shū)

　　傅溢鴻

　　香港，二零零八年五月八日

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